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Titulación
Modalidad
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Online
Duración - Créditos
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450 horas - 20 ECTS
Baremable Oposiciones
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Administración pública
Becas y Financiación
Becas y Financiación
sin intereses
Equipo Docente
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Acompañamiento
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Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre: Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Raúl J.

MADRID

Opinión sobre Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)

Del temario poco se puede decir que no haya ya, aunque a mí me gustaría mencionar la plataforma. Muy cómoda y cero problemas, ¡mejor que en la universidad!

Jaime R.

SEVILLA

Opinión sobre Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)

Llamé para preguntar por el curso antes de matricularme y la atención fue excelente. No he necesitado de la ayuda del tutor, aunque he leído que es muy buena. En lo relacionado con el tema académico, excelente.

Mario Q.

ASTURIAS

Opinión sobre Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)

Empecé muy fuerte con el curso, ya que la primera parte del temario me era familiar, pero conforme avanzó la dificultad necsité la ayuda del tutor. No solo me resultó muy útil, sino que me respondió muy rápido, lo que aceleró mi proceso de aprendizaje. Un 10.

Enrique H.

VALLADOLID

Opinión sobre Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)

Aunque la forma de hacer el curso, había días en los que se me hacía pesado leer tanto y que no estuviera acompañado por vídeos o unos ejercicios de repaso más interactivos. Por lo demás, muy satisfecho.

Laura T.

MADRID

Opinión sobre Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)

Un curso muy completo, bien estructurado y muy cómodo de realizar gracias a su método online. Me ha servido para afianzar mis conocimientos y no quedarme atrás en mi formación.
* Todas las opiniones sobre Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA), aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso prevención blanqueo capitales sector inmobiliario

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Resumen salidas profesionales
de Curso prevención blanqueo capitales sector inmobiliario
Con el objetivo de cumplir con las normativas internacionales y luchar eficientemente con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, España promulgó la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Junto a lo anterior, y con el objetivo de garantizar su cumplimiento, las autoridades estatales cuentan con el apoyo del sector privado. Por esta razón determinados actores están obligados por la Ley 10/2010 a obtener la información requerida por parte de sus potenciales clientes y así garantizar la integridad del sistema financiero, evitando las posibles repercusiones hacia otros sectores.
Objetivos
de Curso prevención blanqueo capitales sector inmobiliario
- Estudiar las distintas obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales inherentes a los sujetos obligados por la normativa reguladores. - Analizar los sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales. - Conocer el régimen sancionador regulado en la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Salidas profesionales
de Curso prevención blanqueo capitales sector inmobiliario
Asesor en materia de prevención de blanqueo de capitales, Consultor inmobiliario especializado en materia de lucha contra la prevención del blanqueo de capitales, Profesionales especializados en prevención de blanqueo de capitales.
Para qué te prepara
el Curso prevención blanqueo capitales sector inmobiliario
El Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario te formará en las obligaciones inherentes a los profesionales dedicados a la prestación de servicios en el sector inmobiliario con el objetivo de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
A quién va dirigido
el Curso prevención blanqueo capitales sector inmobiliario
El Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Inmobiliario está dirigido a cualquier profesional que desee conocer las obligaciones y exigencias derivadas de la Ley 10/2010.
Metodología
de Curso prevención blanqueo capitales sector inmobiliario
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso prevención blanqueo capitales sector inmobiliario

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  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción
  1. FCPA
  2. Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
  3. Sentencing reform Act
  4. Ley Sarbanes-Oxley
  5. OCDE. Convenio Anticohecho
  6. Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
  7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
  8. Normativa de Reino Unido. UKBA
  9. Normativa de Francia. Ley Sapin II
  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa
  3. Relación del Compliance con otras áreas de la empresa
  1. Beneficios para mi empresa del Compliance Program
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
  4. Normativa del Sector Farmacéutico
  1. Concepto general de riesgo empresarial
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
  1. Políticas y procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
  1. Concepto de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
  5. Otras medidas de control
  1. Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
  2. Términos y definiciones de la norma ISO 31000
  3. Principios de la norma ISO 31000
  4. Marco de referencia de la norma ISO 31000
  5. Procesos de la norma ISO 31000
  1. Descripción general de la norma ISO 37001
  2. Términos y definiciones de la norma ISO 37001
  3. Contexto de la organización según la norma ISO 37001
  4. Liderazgo en la norma ISO 37001
  5. Planificación en la norma ISO 37001
  6. Apoyo según la norma ISO 37001
  7. Operación en base a la norma ISO 37001
  8. Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
  9. Mejora según la norma ISO 37001
  1. Contexto histórico internacional
  2. Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
  3. Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
  4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem
  1. Concepto de persona jurídica
  2. Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
  3. Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
  4. Penas aplicables a las personas jurídicas
  5. Delitos imputables a las personas jurídicas
  6. Determinación de la pena
  1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
  2. Denuncias internas: Implantación
  3. Gestión de canal de denuncias internas
  4. Recepción y gestión de denuncias
  5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
  6. Investigación de una denuncia
  1. Aproximación a la Norma ISO 37301
  2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
  3. Contexto de la organización
  4. Liderazgo
  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Operaciones
  8. Evaluación del desempeño
  9. Mejora continua
  1. Introducción y contenido de la norma ISO 19011
  2. Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
  3. Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
  4. Principios de la auditoría de sistemas de gestión
  1. Introducción a la creación del programa de auditoría
  2. Establecimiento e implementación del programa de auditoría
  3. Objetivos y alcance del programa y de auditoría
  4. Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
  5. Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
  6. Procedimientos y métodos
  7. Gestión de recursos
  8. Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
  9. Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados
  1. Generalidades en la realización de la auditoría
  2. Inicio de la auditoría
  3. Actividades preliminares de la auditoría
  4. Actividades para llevar a cabo la auditoría
  5. Preparación y entrega del informe final
  6. Finalización y seguimiento de la auditoría
  7. Calidad en el proceso de auditoría
  1. El auditor de los sistemas de gestión
  2. Cualificación de la competencia del auditor
  3. Independencia del auditor
  4. Funciones y responsabilidades de los auditores
  1. Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
  2. Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
  3. Titularidad y delegación de deberes
  4. La responsabilidad penal del Compliance Officer
  5. La responsabilidad civil del Compliance Officer
  1. Aproximación a las funciones del Compliance Officer
  2. Asesoramiento y Formación
  3. Servicio comunicativo y sensibilización
  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  1. Introducción al Derecho de la Competencia
  2. Prácticas restrictivas de la competencia
  3. El Régimen de Control de Concentraciones
  4. Ayudas de Estado (State Aid)
  5. Prevención del abuso de mercado
  6. Concepto y abuso de mercado
  7. Comunicación de operaciones sospechosas
  8. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
  9. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
  1. Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
  2. Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  3. Medidas y procedimientos de diligencia debida
  4. Sujetos obligados
  5. Obligaciones de información
  1. Protección de datos personales: Conceptos básicos
  2. Principios generales de la protección de datos
  3. Normativa de referencia en materia de protección de datos
  1. Introducción: Importancia económica y jurídica
  2. El sector inmobiliario español en el entorno europeo
  3. Relación jurídica entre intermediador y cliente
  4. La figura del consumidor
  5. Ejercicio práctico resuelto. Realizar nota de encargo
  1. El Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API)
  2. Normativa
  3. Ingreso en la profesión
  4. Colegio profesional
  5. Aspectos laborales de la profesión
  6. Características del API
  7. Estrategias y técnicas para la compraventa
  8. Marketing
  9. Código deontológico y de conducta profesional del API
  10. Ejercicio práctico resuelto. Rescisión de contrato por violación de la exclusividad
  1. Otros profesionales del sector inmobiliario
  2. Administrador de fincas
  3. Captador inmobiliario
  4. Broker inmobiliario
  5. La intermediación inmobiliaria en Cataluña
  6. Ejercicio práctico resuelto. Honorarios del captador inmobiliario
  1. Los Derechos reales
  2. Derechos personales sobre bienes inmuebles
  3. El derecho real de hipoteca inmobiliaria
  4. Protección de datos en el ámbito inmobiliario
  5. Ejercicio práctico resuelto. Contrato de aparcería
  1. La propiedad y el dominio
  2. Las plazas de garaje
  3. La propiedad horizontal
  4. El aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico
  5. La ley de ordenación de la edificación
  6. Ejercicio práctico resuelto. Conceptos elementales: Derechos sobre los bienes inmuebles
  1. Concepto, naturaleza jurídica, caracteres y contenido
  2. La publicidad registral: naturaleza jurídica, objeto y fines
  3. El Registro de la propiedad
  4. Ejercicio práctico resuelto. Solicitud de expediente de dominio
  1. Importancia económica y jurídica
  2. Concepto y caracteres del contrato
  3. Contratos análogos
  4. Sujetos de la compraventa
  5. Objeto de la compraventa: el bien inmueble
  6. Causa de la compraventa inmobiliaria
  7. Forma y perfección de la compraventa inmobiliaria
  8. El precio de la compraventa inmobiliaria
  9. Obligaciones del vendedor
  10. Obligaciones del comprador
  11. Problema de la propiedad en supuestos de doble venta
  12. Ejercicio práctico resuelto. El contrato de compraventa
  1. Trámites previos a la compraventa
  2. Modelos de contrato
  3. Modelos de precontrato
  4. Ejercicio práctico resuelto. El contrato de promesa de compraventa
  1. Concepto y características el contrato de arrendamiento
  2. Elementos del contrato
  3. Normativa reguladora
  4. Derechos y deberes del arrendatario
  5. El subarriendo
  6. Obligaciones del arrendador
  7. Enajenación de la cosa arrendada
  8. El juicio de desahucio
  9. Ejercicio práctico resuelto. Contrato de Arrendamiento
  1. La legislación especial sobre arrendamientos urbanos
  2. Tipos de contratos de arrendamientos urbanos
  3. Contrato de arrendamiento de vivienda
  4. Duración del contrato: prórrogas
  5. La renta
  6. La fianza
  7. Obras de conservación y mejora
  8. Cesión del arrendamiento
  9. La subrogación en el contrato de arrendamiento
  10. Extinción del arrendamiento
  11. Indemnización al arrendatario
  12. Régimen transitorio de los contratos anteriores al 09/05/85 (Decreto Boyer)
  13. Ejercicio práctico resuelto. Resolución del contrato de arrendamiento
  1. Introducción a la fiscalidad de las operaciones inmobiliarias
  2. Planteamiento Urbanístico. Operaciones Inmobiliarias
  3. Imposición Directa
  4. Imposición Indirecta
  5. Imposición Local
  1. Introducción al Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas
  2. Rendimientos del Trabajo
  3. Rendimientos de capital inmobiliario
  4. Imputación de Rentas Inmobiliarias
  5. Rendimientos de actividades económicas
  6. Ganancias y pérdidas patrimoniales
  7. Vivienda: incentivos fiscales
  8. Ejercicios resueltos: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
  1. Cuestiones generales sobre el impuesto sobre el patrimonio
  2. Titularidad de los elementos patrimoniales
  3. Operaciones inmobiliarias en el Impuesto de Patrimonio
  4. Liquidación y gestión del impuesto sobre el Patrimonio a efectos
  5. Ejercicios resueltos: Impuesto sobre el Patrimonio
  1. Introducción al Impuesto sobre Sociedades
  2. Operaciones inmobiliarias a efectos del impuesto sobre sociedades
  3. Liquidación del Impuesto
  4. Ejercicios resueltos: Impuesto sobre Sociedades
  1. Aproximación al impuesto sobre sucesiones y donaciones
  2. Ámbito territorial del impuesto
  3. Determinación de la base imponible (Valoración de Inmuebles)
  4. Reducciones estatales y autonómicas
  5. Tarifas y coeficiente multiplicador
  6. Deducciones y bonificaciones
  7. Ejercicios resueltos: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
  1. Introducción al IRNR
  2. Sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de No Residentes
  3. Operaciones Inmobiliarias gravadas por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes
  4. Reglas de Localización del Impuesto sobre la Renta de No Residentes
  5. Ejercicios resueltos: Impuesto sobre la Renta de No Residentes
  1. Aproximación al IVA en las operaciones inmobiliarias
  2. Exención en las operaciones inmobiliarias
  3. Tipo Impositivo
  4. Regla de la Prorrata
  5. Regularización de bienes de inversión (Prorrata)
  6. Autoconsumo de bienes de inversión
  7. Ejercicios resueltos: Impuesto sobre el Valor Añadido
  1. Cuestiones generales sobre ITP y AJD
  2. Transmisiones Patrimoniales Onerosas
  3. Operaciones Societarias
  4. Actos Jurídicos Documentados
  5. Ejercicios resueltos: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados

Titulación de Curso prevención blanqueo capitales sector inmobiliario

Titulación Expedida y Avalada por INEAF + Titulación Universitaria de Compliance Officer con 12 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia + Titulación Universitaria de Fiscalidad de las Operaciones Inmobiliarias con 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
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INEAF - Instituto Europeo Asesoria Fiscal

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Introducción al blanqueo de capitales

Cuando se habla de corrupción o delitos fiscales, sin duda, uno de los más sonados es el blanqueo de capitales. Pero, ¿sabes qué es el blanqueo de capitales? Este concepto consiste en hacer pasar unos ingresos como lícitos, cuando vienen de actividades ilegales. Por ejemplo, es muy común esta práctica entre el narcotráfico o las mafias. Además, en los últimos años ha proliferado entre los inversores de criptomonedas.

La investigación sobre el blanqueo de capitales normalmente se realiza de forma paralela a la investigación sobre el delito original que genera dichos capitales. Estas investigaciones tienen como finalidad identificar los orígenes, los flujos y el paradero de estas ganancias ilícitas, así como desenmascarar a las redes implicadas.

¿Cuáles son las fases del blanqueo de capitales?

Dentro del proceso de blanqueo de capitales existen tres partes principales:

  • Colocación: el momento en que el dinero se coloca en el sistema económico. Hay diversas maneras de hacerlo, pero normalmente se mete en entidades bancarias como premios de juego o lotería, o por partes. Es el momento clave, en el que el dinero pasa a formar parte de la economía en curso.
  • Conversión: en este punto el dinero se usa para invertir o comprar propiedades. Una práctica usual es la de adquirir inmuebles. La clave aquí es que el dinero fluya.
  • Reintegración: ya que, como hemos indicado, el dinero se emplea en muchas ocasiones para comprar viviendas, en este punto se revenden. De esta manera, el dinero ya sí se puede decir que se ha ganado de manera limpia. Otra opción es el ingreso de este dinero en empresas paralelas o paraísos fiscales.

El blanqueo de capitales es una práctica muy común en el entramado económico mundial. Según la Interpol, “la investigación sobre el blanqueo de capitales normalmente se realiza de forma paralela a la investigación sobre el delito original generador del beneficio”. Por ello, estudiarlo y perseguirlo es una de las claves para combatirlo.

¿Todo esto suena muy bien verdad? Con esta formación podrás profundizar mucho más en esta materia, además, la metodología online que te ofrece Euroinnova International Online Education es perfecta para poder cursar tu formación de la manera más cómoda, fácil y efectiva posible.

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Si te interesa este sector y quieres seguir profundizando sobre cuáles son los delitos procedentes del blanqueo de capitales, te recomendamos el siguiente post de nuestro blog: https://www.euroinnova.edu.es/blog/cuales-son-los-delitos-procedentes-del-blanqueo-de-capitales

Ventajas de la metodología e-learning del Curso Prevención Blanqueo Capitales Sector Inmobiliario Online de Euroinnova

Una de las principales ventajas que te ofrece Euroinnova es su metodología online o e-learning, una manera de ampliar tu formación y mejorar profesionalmente muy efectiva. El sector online se encuentra actualmente en auge, y, por tanto, el de la educación online también, y no es para menos si nos presenta beneficios como:

  1. Las posibilidades de formación. La metodología online pone a tu disposición un abanico mucho más amplio de estudios para que amplíes tus conocimientos sobre cualquier materia.
  2. Costes. Supone un coste menor que la metodología presencial.
  3. Flexibilidad. Te ofrece la posibilidad de estudiar desde cualquier lugar del mundo, pudiendo adaptar tú mismo tus horarios de manera que encuentres el modo más cómodo de estudiar.
  4. Compatibilidad. Te permite compaginar también tus estudios con tus tareas, compromisos y trabajo.
  5. Ritmo. Al poder adaptar tus horarios, te facilita también el aprendizaje debido a que puedes ir avanzando en la materia a tu ritmo, sin presiones.
  6. Tutoría. Las formaciones pondrán siempre a tu disposición un tutor que te guiará y ayudará en el aprendizaje siempre que lo necesites. 

No dejes escapar esta oportunidad de formarte y conseguir una titulación que mejore tu posición laboral. Diferénciate con tu formación y alcanza todas tus metas profesionales, estudiando de manera cómoda y flexible gracias a nuestra modalidad de e-learning.

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Preguntas al director académico sobre el Curso prevención blanqueo capitales sector inmobiliario

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