Esta es tu oportunidad para aumentar tu formación en el sector económico con el Curso Prevención de Blanqueo de Capitales con Titulación de INEAF

Titulación
Modalidad
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Online
Duración - Créditos
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120 horas
Becas y Financiación
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sin intereses
Plataforma Web
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24 Horas
Equipo Docente
Equipo Docente
Especializado
Acompañamiento
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Personalizado

Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre: Curso Superior en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Jesus B.g

BARCELONA

Opinión sobre Curso Superior en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

Repetiría este curso sin pensarlo dos veces, es muy bueno para especializarte en el mundo del derecho, como profesional en este campo me ha servido para actualizar y complementar a mi formación en muchos contenidos. Lo recomiendo si estás interesado en esta materia, además es muy entendible con explicaciones que cualquier persona aunque no tenga formación previa podría comprender.

Omar T.s

MURCIA

Opinión sobre Curso Superior en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

Esta es la segunda vez que curso una formación con euroinnova, me ha parecido de nuevo excelente, la calidad de formación de los cursos que oferta esta empresa es muy buena, este ha sido muy satisfactorio por su contenido especializado en la ley de blanqueo de capitales. La parte que más me ha gustado es las de medidas de control interno en las organizaciones.

Cristian M.n

PONTEVEDRA

Opinión sobre Curso Superior en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

Este curso lo realicé por ser online, he conseguido realizarlo sin problemas mientras estudiaba. Es una gran opción para tener un conocimiento completo sobre esta ley.

Paula F.l

HUESCA

Opinión sobre Curso Superior en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

Este curso es muy bueno si quieres conocer la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo en todo sus aspectos e interpretaciones. Me ha parecido una gran formación y me ha gustado mucho que me dieran una titulación de INEAF.

Ines D.p

GRANADA

Opinión sobre Curso Superior en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

Me ha parecido un curso muy completo, lo realicé para completar mi carrera en derecho y especializarme en este tema. Los tutores que te asignan son muy buenos, resolvió todas mis preguntas en períodos cortos de tiempo.
* Todas las opiniones sobre Curso Superior en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Prevención de blanqueo de capitales

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. Realiza este Curso 100% Online en la Prevención de Blanqueo de Capitales. Hazte experto en esta materia desde casa, obteniendo las habilidades, conocimientos, herramientas y técnicas necesarias para prevenir blanqueo de capitales y financiación al terrorismo. 

Resumen salidas profesionales
de Prevención de blanqueo de capitales

La aprobación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010), junto con el Real Decreto 304/2014, ha abierto un nuevo nicho de especialización para los profesionales del ámbito del Derecho. El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está ideado para dotar a su alumnado de los conocimientos esenciales para la prestación de servicios de detección y prevención de casos potenciales de blanqueo de capitales, procedentes de actividades ilegales. Diferénciate a través de la especialización de una ley reciente que ha abierto un abanico de oportunidades a profesionales como tú.

Objetivos
de Prevención de blanqueo de capitales
  • Comprender el concepto de blanqueo de capitales y el área que abarca.
  • Conocer las diversas técnicas de blanqueo de capitales y las fases en las que pueden plantear.
  • Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
  • Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Tener presente las posibles sanciones e infracciones al realizar una práctica de blanqueo de capitales.
  • Conocer que personas jurídicas están obligadas a realizar su prevención.
Salidas profesionales
de Prevención de blanqueo de capitales

Estudiar el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo supone una ventaja en el mercado laboral, que te permitirá realizar actividades de responsabilidad en departamentos jurídicos de empresas, despachos o bufetes de abogados y en auditorías. Además, te permitirá realizar investigaciones por cuenta ajena casos potenciales de blanqueo de capitales.

Para qué te prepara
el Prevención de blanqueo de capitales

La formación que ofrece el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es el impulso que tu carrera jurídica necesita. Obtendrás los conocimientos necesarios para aplicar el Real Decreto 304/2014 y la Ley 10/2010 (Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo)  de forma exitosa, desmantelando prácticas ilegales a favor del interés social.

A quién va dirigido
el Prevención de blanqueo de capitales
El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está orientado a estudiantes de derecho y administración y dirección de empresas, abogados, asesores, auditores y a cualquier persona interesada  en diferenciarse a través del estudio de una ley practicante reciente, pudiendo obtener una especialización en el ámbito del blanqueo de capitales.
Metodología
de Prevención de blanqueo de capitales
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Prevención de blanqueo de capitales

Descargar GRATIS
el temario en PDF
  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción

Titulación de Prevención de blanqueo de capitales

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) ?Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.? Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
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INEAF - Instituto Europeo Asesoria Fiscal

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Tanoj Vashi De La Torre
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Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Máster de Asesoría Fiscal de Empresas de INEAF; y actualmente, cursando el Máster Habilitante de Acceso a la Abogacía por la UCAM. 
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7 razones para realizar el Prevención de blanqueo de capitales

1
Nuestra experiencia

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La beca amigo surge como agradecimiento a todos aquellos alumnos que nos recomiendan a amigos y familiares. Por tanto si vienes con un amigo o familiar podrás contar con una beca de 15%.

* Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 900 831 200 o vía email en formacion@euroinnova.es

* Becas no acumulables entre sí

* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

Información complementaria

Prevención de Blanqueo de Capitales

En la actualidad ha aparecido un nicho de especialización para aquellos profesionales del derecho que están interesados o formados en materia de derecho empresarial y económico, este nuevo nicho apareció con la aprobación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. En la formación que se oferta de Prevención de Blanqueo de Capitales podrá formarse en todos los conocimientos esenciales para la prestación de servicios de detección y prevención de casos potenciales de blanqueo, siendo en su mayoría procedentes de actividades delictivas. 

Ahora es el momento de cursar esta formación en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para poder ser un experto en esta materia, consiguiendo conocer todos los aspectos de la ley, con los que poder optar a muchas oportunidades laborales relacionadas con esta temática. 

PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

¿Qué es el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales consiste en la incorporación de ciertos bienes ilegales en una actividad económica legal, dando una apariencia de legalidad a estos bienes. Este blanqueo de capitales es también conocido como lavar el dinero, consiste en introducir una cantidad de dinero procedente de actividades ilegales o no registrado en la actividad económica de la persona mediante una actividad económica. 

Este delito es muy perseguido, ya que fomenta en muchas ocasiones la financiación del terrorismo y de bandas organizadas criminales, por lo que es el objetivo principal de su persecución. La regulación de los bienes conseguidos en las actividades económicas es muy importante y una irregularidad en estas puede provocar consecuencias muy graves de sanciones o privación de libertad. 

Gravedad del blanqueo de capitales

Como hemos dicho antes, el blanqueo de capitales es agravado en las sanciones dependiendo de donde proviene el dinero, cuando el dinero o bienes provienen de actividades delictivas o ilegales estos aumentan en gravedad, son considerados así los siguientes:

  • Terrorismo
  • Irregularidades urbanísticas
  • Fraudes
  • Malversación de dinero público
  • Negociación con personas de organismos públicos
  • Venta y tráfico de drogas
  • Cohecho de funcionarios
  • Tráfico de influencias con cargos públicos

Sanciones por el blanqueo de capitales

Las personas que cometan delitos relacionados con el blanqueo de capitales pueden recibir penas que oscilan entre los 6 meses y los 6 años de privación de libertad en prisión, además de sanciones económicas donde se triplica aquella cantidad que han blanqueado. Cuando se producen aquellas situaciones que agravan la situación como vimos con anterioridad, la pena aumenta a su grado superior. 

Además de estas sanciones, la ley también contempla realizar inhabilitaciones, estas consiste en la prohibición de ejercer su actividad profesional durante un tiempo determinado, en este caso las inhabilitaciones van de un año a tres. Para las empresas y locales también se pueden realizar sanciones que prohíban su actividad comercial, en este caso se denominan clausuras temporales y estas no superaran los 5 años. Todas estas prohibiciones de realización de actividades laborales serán también consideradas, según la gravedad. 

Cuando los casos no son concluidos pueden prescribir, en esta casuística, los casos de blanqueo de capitales prescriben a los 10 años desde que se realice el delito o hasta los 15 cuando son los sujetos que se recoge el artículo 303 del código penal que son aquellos como los facultativos o los intermediarios del sector financiero entre otros cargos.

Financiación del terrorismo

Se considera financiación del terrorismo cualquier tipo de acción económica o ayuda para el apoyo en materia financiera de aquellas actividades realizadas por grupos de organización criminal, grupos terroristas o actividades relacionadas con esta temática. Esto es debido a que la financiación de estas organizaciones no puede realizarse de forma legal, por lo que necesitan un apoyo financiero externo, a aquellas personas que realicen este apoyo serán sancionadas tanto económicamente como con la privación de libertad en prisión.

Aprovecha esta oportunidad y fórmate en un sector muy demandado en la actualidad, consigue tener una formación experta en las materias de lavado de dinero y la financiación del terrorismo y grupos criminales. Todo esto lo podrás conseguir desde casa gracias al Curso Prevención de Blanqueo de Capitales. 

La metodología online te da la posibilidad de organizarte a tu manera, consiguiendo una flexibilidad con la que compaginar actividades tanto laborales como formativas mientras realizas este Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Obtén ahora matriculándote en la formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, una Titulación expedida por INEAF que respaldará tus conocimientos en este sector.

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Preguntas al director académico sobre el Prevención de blanqueo de capitales

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